El juez Calama deja en libertad con cautelares al prestamista de Plus Ultra detenido en Alemania

El juez del caso Plus Ultra ha acordado este viernes dejar en libertad con medidas cautelares a Simón Leendert Verhoeven, el financiero neerlandés que fue detenido en Alemania tras estar en busca y captura por los préstamos que concedió a la aerolínea y en cuyo domicilio se hallaron dos lingotes de oro. 

El prestamista ha sido conducido esta mañana a la Audiencia Nacional desde la prisión de Soto del Real, donde ha pasado la noche por decisión del juez Calama tras ser entregado el jueves a España por parte de las autoridades alemanas. El investigado ha decidido guardar silencio ante el juez al argumentar que no ha podido leer la causa judicial, aunque se ha ofrecido a declarar en unos días. 

Tras su comparecencia, el magistrado ha celebrado una vistilla de medidas cautelares y ha acordado dejarle en libertad con la prohibición de salir de España, la obligación de comparecer en un juzgado cada dos días y de comunicar un domicilio, que el financiero ha ubicado en Mallorca. 

Verhoeven guardaba dos lingotes de oro, 12 relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Mallorca, que fue registrado en octubre de 2024 en cumplimiento de una comisión rogatoria de Suiza. Según el sumario del caso, el prestamista presuntamente gestionaba junto con Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en Aruba, una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra. 

De acuerdo con ese sumario, el neerlandés reconoció ante el fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades a través de las que había hecho unos contratos de préstamo a favor de la aerolínea española. En concreto, figura una factura emitida por la empresa Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading por el importe de unos 30 millones de euros. 

Además, según las investigaciones, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas.