Los ciudadanos chinos fueron condenados por su papel en un esquema de criptomonedas fraudulentas después de que la policía británica confiscó £ 5.5 mil millones (aproximadamente $ 73.9 mil millones) durante la redada de su casa de Londres.
El ataque de criptomonedas, con un valor de 61,000 bitcoins, se considera el mayor esfuerzo del mundo, dijo la policía metropolitana.
Zhimin Qian, de 47 años, también conocido como Yadi Zhang, se declaró culpable de un delito (es decir, criptomoneda) relacionado con la adquisición y posesión de propiedades penales en el Tribunal de la Corona de Southwark el lunes. Se espera que sea sentenciada en una fecha posterior.
La policía de Met dijo que el ataque fue el resultado de una investigación publicada en 2018 después de recibir un aviso sobre la transferencia de activos criminales, acusando a Zhang de ajustar un fraude masivo en China entre 2014 y 2017, que fraudulenta a más de 128,000 víctimas. Según Sky News, Zhang fue arrestado en abril de 2024.
El esquema esencialmente engañando a las víctimas entre las edades de 50 y 75 años, invirtiendo los fondos con una falsa promesa de dividendos diarios y ganancias garantizadas, después de lo cual los ingresos se convierten en Bitcoin.
«Luego escapó de China usando documentos falsos e ingresó al Reino Unido. En septiembre de 2018, con el apoyo del atacante Jian Wen, trató de lavar sus ingresos a través de la propiedad comprada», dijo la agencia.
Wen también fue encarcelado durante ocho meses en mayo pasado durante ocho años, lo que alentó el movimiento de las billeteras de criptomonedas, incluidos 150 bitcoin, y posteriormente se valoró en £ 1.7 millones ($ 2.28 millones). A principios de enero, se le ordenó a Wen que pagara más de 3.1 millones de libras ($ 4.16 millones) o enfrentara tiempo extra en prisión.
Operation Contender 3.0 apunta a fraude romántico y moléculas sexuales en 14 países africanos
Las autoridades de 14 países africanos han arrestado a 260 sospechosos y dijeron que tomarán 1,235 dispositivos electrónicos y abordarán los delitos cibernéticos que responden a los delitos como parte de una operación internacional coordinada llamada Continendente Contanternated 3.0, que tuvo lugar entre el 28 de julio y el 11 de agosto de 2025.
Los países que participaron en las actividades incluyen Angola, Benin, Burkina Faso, Cote de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Uganda y Zambia.
«La represión se dirigió a redes criminales transfronterizas que utilizan plataformas digitales, particularmente en las redes sociales, para manipular y fraudulentas financieramente víctimas», dijo. «Específicamente, la manipulación se centra en las estafas románticas, con perpetradores que construyen relaciones en línea para extraer dinero de las víctimas, y las víctimas están chantajeadas de imágenes y videos explícitos».
La actividad ilegal reclamó 1,463 bajas, lo que resultó en una pérdida de $ 2.8 millones. Los arrestos tuvieron lugar en Ghana, Senegal, Cote Devoir y Angola. Se descubrió que los sospechosos usaban perfiles falsos, identidades forjadas e imágenes robadas para engañar a las víctimas, provocar fraude y, a veces, engañan a las personas para que compartan imágenes íntimas.
Los funcionarios fueron confiscados los arrestos, unidades USB, tarjetas SIM y documentos falsificados utilizados por sospechosos para ayudar en actividades criminales. Además, se han desmantelado 81 infraestructuras de delitos cibernéticos en todo el continente.
El Grupo-IB dijo que fue una de las entidades del sector privado que apoya las operaciones junto con Trend Micro, proporcionando inteligencia sobre los perpetradores que interactuaron e interactuaron con las víctimas de fraude románico y sextortion digital. También dijo que estos delincuentes compartieron detalles sobre los datos de pago que usaron en sus intentos de miedo.
«Las unidades de delitos cibernéticos en África están informando un fuerte aumento en los delitos con habita digitalmente, como las estafas de sextTortortortor y romance», dice Cyril Gout, director ejecutivo de los Servicios de Policía de Interpol. «El crecimiento de las plataformas en línea ha abierto nuevas oportunidades para que las redes criminales aprovechen a las víctimas, causando pérdidas económicas y daños psicológicos».
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