La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado cargos contra varias empresas por supuestamente participar en una elaborada estafa de criptomonedas que defraudó a inversores minoristas por más de 14 millones de dólares.
La denuncia también acusa a las plataformas de comercio de criptomonedas Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. y Cirkor Inc., así como a los clubes de inversión AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation (AIIEF) Ltd. y Zenith Asset Tech Foundation en relación con la operación.
La SEC dijo que la estafa se desarrolló como una estafa de varios pasos en la que los estafadores atrajeron a usuarios desprevenidos con anuncios en las redes sociales, se hicieron pasar por expertos financieros y generaron confianza a través de chats grupales con promesas de ganancias a partir de consejos de inversión generados por inteligencia artificial (IA).
Luego, los estafadores convencieron a las víctimas de invertir sus fondos en una plataforma de comercio de criptoactivos falsa, pero luego fueron estafadas. de
Según la SEC, AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF y Zenith operaban clubes de inversión en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, y los inversores minoristas fueron inducidos a unirse mediante anuncios en las redes sociales. AI Wealth y Lane Wealth operaron grupos de WhatsApp desde al menos enero de 2024 hasta junio de 2024, mientras que AIIEF y Zenith operaron desde al menos julio de 2024 hasta enero de 2025.
La denuncia alega que un individuo anónimo con sede en Beijing, China, pagó tarifas de registro para AI Wealth, Lane Wealth y Zenith. Los detalles de la plataforma de criptomonedas son los siguientes:
Morocoin Tech Corp. – Fundada alrededor de diciembre de 2023, accesible en h5.morocoin(.)arriba (actualmente moroso) Berge Blockchain Technology Co., Ltd. – Fundada alrededor de junio de 2022, accesible en www.bergev(.)org (actualmente moroso) Cirkor Inc. – Fundada alrededor de mayo de 2024, disponible en www.cirkortrading(.)com (Disuelto administrativamente en octubre 2025)
Cada uno de estos clubes incluía un “profesor” que enviaba actualizaciones sobre desarrollos macroeconómicos y comentarios bursátiles a los inversores a través de WhatsApp, y un “asistente” que era responsable de las interacciones diarias con los participantes. Estas personas también envían recomendaciones comerciales que afirman falsamente estar basadas en «señales» generadas por IA.
«Ambos clubes se ganaron la confianza de los inversores con supuestos consejos de inversión generados por IA antes de afirmar falsamente que tenían licencias gubernamentales para inducir a los inversores a abrir cuentas y proporcionar financiación para las plataformas virtuales de comercio de divisas Morocoin, Verge y Silcor», dijo la SEC.
«El club de inversión y la plataforma supuestamente ofrecieron una ‘oferta de token de seguridad’ que pretendía ser emitida por una empresa legítima. De hecho, no se realizó ninguna negociación en la plataforma de negociación, era falsa, y la supuesta oferta de token de seguridad y su empresa emisora no existían».
Se dice que el grupo AI Wealth y el grupo Lane Wealth WhatsApp facilitaron una STO de un activo de criptomoneda llamado SCT supuestamente emitido por SatCommTech. De manera similar, los grupos de WhatsApp de AIIEF y Zenith promovieron la STO de otro criptoactivo llamado HMB emitido por HumanBlock. Tanto SatCommTech como HumanBlock han sido identificados como ficticios.
Para empeorar las cosas, cuando los inversores intentaron retirar sus fondos, la plataforma falsa los defraudó por segunda vez pidiéndoles que pagaran una tarifa por adelantado para acceder a los fondos de sus cuentas. En última instancia, la plataforma impide el acceso de los inversores al servicio.
Las ganancias obtenidas ilícitamente, por un total de al menos 14 millones de dólares, se transfirieron al extranjero a través de una serie de cuentas bancarias y carteras criptográficas y, en algunos casos, a través de cuentas de personas chinas y birmanas que viven en el sudeste asiático. Del total de fondos malversados, los criptoactivos representaron al menos 7,4 millones de dólares y las monedas fiduciarias representaron 6,6 millones de dólares.
En un caso, un inversor de Morocoin realizó siete transferencias separadas de más de 1 millón de dólares a cuentas en China y Hong Kong. En otro caso, un inversor de Cirkor transfirió más de 1,4 millones de dólares a un banco indonesio. También ha habido múltiples informes en Reddit de personas que pierden dinero a causa de estafas, y AIIEF utiliza nombres como «Richard Dill» y «Daisy Akemi» para profesores y asistentes.
Los demandados están acusados de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934. Además, la SEC solicita una orden judicial permanente, sanciones civiles y el reembolso de los fondos con intereses previos al fallo.
«Este número pone de relieve una forma muy común de fraude de inversión que se está utilizando para atacar a inversores minoristas en los Estados Unidos con resultados devastadores», afirmó Laura Dalléard, directora de Tecnologías Cibernéticas y Emergentes. «El fraude es fraude y perseguiremos enérgicamente el fraude de valores que perjudique a los inversores individuales».
Source link
