Europol anunció el viernes que había detenido en España a 34 personas sospechosas de ser miembros de la organización criminal internacional Black Axe.
En el marco de una operación llevada a cabo por la Policía Nacional española en colaboración con la Policía Criminal de Baviera y Europol, 28 personas fueron detenidas en Sevilla, tres en Madrid, dos en Málaga y una en Barcelona.
«Se sabe que esta red criminal está involucrada en una amplia gama de actividades criminales, incluido el fraude cibernético, el tráfico de drogas, la trata de personas y la prostitución, el secuestro, el robo a mano armada y las prácticas espirituales fraudulentas», dijo Europol en un comunicado.
Se estima que la red criminal está involucrada en actividades fraudulentas que resultaron en pérdidas superiores a 5,93 millones de euros (6,9 millones de dólares). Además de los arrestos, las autoridades congelaron 119.352 euros (138.935 dólares) en cuentas bancarias y confiscaron 66.403 euros (77.290 dólares) en efectivo durante un registro en su casa.
Blackaxe es descrito como un grupo criminal jerárquico que comenzó en Nigeria en 1977 y desde entonces se ha extendido a decenas de países de todo el mundo. Se dice que la organización tiene aproximadamente 30.000 miembros registrados, incluidos mulas de dinero y facilitadores.
En un informe publicado a finales de 2022, Interpol anunció el arresto de 75 personas asociadas con el sindicato por defraudar a millones de víctimas como parte de una operación policial denominada «Operación Chacal».
Se cree que la «banda violenta estilo mafia» está involucrada en una amplia lista de actividades cibernéticas que facilitan el fraude financiero, incluidos esquemas de compromiso de correo electrónico comercial, fraude romántico, fraude de herencia, fraude de tarjetas de crédito, fraude fiscal, fraude de pagos anticipados y lavado de dinero.
En julio de 2024, Interpol anunció que había incautado más de 5 millones de dólares en activos, criptomonedas y artículos de lujo en dos operaciones posteriores. Estos esfuerzos también llevaron a más de 400 arrestos y a la identificación de miles de sospechosos más.
«Black Axe es uno de los sindicatos del crimen organizado transnacional más destacados de África occidental, que se dedica al fraude cibernético, la trata de personas, el contrabando de drogas y crímenes violentos en África y más allá», dijo la agencia en ese momento.
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