El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) anunció el miércoles los resultados de las amplias medidas adoptadas por funcionarios gubernamentales y empresas privadas para combatir el ciberdelito y el fraude con criptomonedas dirigido a los estadounidenses.
La operación «Semana de la Disrupción» comenzó el 18 de mayo de 2026 y condujo a la eliminación de millones de cuentas de redes sociales, correo electrónico y acceso a Internet utilizadas por grupos cibercriminales transnacionales en el Sudeste Asiático para engañar a sus víctimas. Entidades privadas han congelado voluntariamente más de 3,8 millones de dólares en moneda virtual involucrada en el lavado de dinero robado a estadounidenses.
“El fraude cibernético en inversiones en criptomonedas está devastando a los estadounidenses en la calle principal, acabando con los ahorros de toda una vida y aprovechándose de algunos de nuestros ciudadanos más vulnerables”, dijo la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro para el Distrito de Columbia.
Este esfuerzo es parte de un esfuerzo continuo del gobierno de EE. UU. llamado Scam Center Strike Force, que tiene como objetivo desmantelar organizaciones criminales transnacionales que ejecutan estafas cibernéticas y de «carnicería de cerdos» (también conocida como cebo romántico) desde sus instalaciones en el sudeste asiático, así como las operaciones de tráfico de personas y lavado de dinero que alimentan sus operaciones ilegales.
Estos esquemas generalmente implican tomarse el tiempo para cultivar relaciones con víctimas potenciales antes de ser atraídos a depositar fondos en plataformas de inversión fraudulentas con promesas de altos rendimientos. Una vez depositados los activos, se transfieren a una cuenta bajo el control del estafador. Una vez que la víctima se queda sin dinero o se da cuenta del fraude, el delincuente deja de contactarla.
En la operación participaron Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX/Starlink, TRM Labs y Zenlayer, así como la Policía Federal Australiana, el Centro Canadiense de Prevención de Fraudes, la Policía de Nueva Zelanda, la Policía Real Tailandesa y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.
El «evento único en su tipo» desencadenó una serie de acciones:
Interrumpir la actividad delictiva en más de 1,4 millones de cuentas, páginas y grupos de Facebook e Instagram, 20.000 cuentas de Microsoft y miles de kits de Starlink. Tráfico de direcciones IP maliciosas e interrupciones en la conexión de red alojadas por estafadores. Desmantelamiento de servidores, entornos de colocación e infraestructura de alojamiento vinculados a redes fraudulentas que operan en todo el Sudeste Asiático. Identificar múltiples estafadores y plataformas de fraude y remitirlos a las autoridades estadounidenses para su investigación y posible procesamiento. El arresto de siete estafadores en Tailandia y la apertura de un nuevo caso por parte del Centro de Control de Fraude Cibernético de la Policía Real de Tailandia.
Según el Departamento de Justicia, las estafas de inversión en criptomonedas se han convertido en una de las «formas de fraude de más rápido crecimiento y económicamente más devastadoras» dirigidas a los estadounidenses, y las pérdidas reportadas por estas estafas aumentaron de 3960 millones de dólares en 2023 a 5800 millones de dólares en 2024 y más de 7200 millones de dólares en 2025, un aumento del 24 % con respecto al año anterior.
«Muchos de estos proyectos agotan complejos de escala industrial ubicados en Camboya, Laos y Birmania a lo largo de las fronteras del país con Tailandia», dijo el Departamento de Justicia. «Las organizaciones criminales a menudo atraen a los trabajadores a Tailandia con promesas de trabajos técnicos bien remunerados, confiscan sus documentos de identificación y los trafican para trabajar en instalaciones fraudulentas».
“En las instalaciones, los trabajadores objeto de trata a menudo se ven obligados a cometer fraude contra las víctimas en Estados Unidos y otros lugares, a menudo bajo amenaza de violencia”.
El mes pasado, una operación internacional conjunta en la que participaron autoridades estadounidenses y chinas condujo al arresto de al menos 276 sospechosos y al cierre de nueve centros de fraude utilizados en un plan de fraude de inversión en criptomonedas dirigido a estadounidenses.
En un comunicado, Mehta dijo que las fuerzas del orden han arrestado hasta ahora a 63 delincuentes potenciales relacionados con el centro de fraude, y Coinbase ha congelado más de $3 millones en criptoactivos vinculados a la red criminal.
«El fraude en línea transfronterizo no puede ser resuelto por una sola agencia o país que actúe por sí solo, por lo que una fuerte colaboración y el intercambio oportuno de información siguen siendo esenciales para desmantelar estas redes y proteger al público», afirmó el teniente general Jirabhop Vride, de la Policía Real de Tailandia.
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