El Departamento de Justicia anunció el miércoles la mayor convulsión de la criptomoneda estadounidense vinculada al llamado fraude de «matanza de cerdos» que mató a miles de millones de víctimas en todo el mundo.
Los fiscales federales han presentado medidas de decomiso civil que cubren más de $ 225 millones en criptomonedas, que proviene de una vasta red de plataformas de inversión fraudulentas. Las víctimas se vieron obligadas a creer que estaban invirtiendo en empresas criptográficas legítimas, pero a menudo solo eran redactadas por las redes criminales que operaban en el extranjero.
«La incautación de un fondo de $ 225.3 millones relacionado con el fraude de inversión de criptomonedas marca la mayor pelea de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de los Estados Unidos».
Las autoridades dijeron que la red está conectada con al menos 400 víctimas presuntas en todo el mundo, incluidas docenas de fraudes criptográficos estadounidenses que fueron responsables de más de $ 5.8 mil millones en pérdidas reportadas el año pasado, según datos del FBI.
Los fondos incautados ahora están sujetos a procedimientos de decomiso destinados a devolver el dinero a la víctima.
El Servicio Secreto de EE. UU. Y el FBI utilizaron el análisis de blockchain y otras herramientas para revertir las criptomonedas a los activos robados. El DOJ acreditó a Tether, el editor de Stablecoin más grande del mundo, por ayudar con la operación.
Los fondos se vincularon con el robo y la lavandería de las víctimas de los esquemas de fraude de inversión de criptomonedas, a menudo conocidos como fraude de confianza con el romance involucrado, según las quejas.
La red se basó en cientos de miles de transacciones para oscurecer los orígenes de los fondos, utilizando operaciones sofisticadas de blockchain para ocultar el flujo de activos robados.
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