Las autoridades holandesas y estadounidenses han anunciado que han utilizado documentos de identidad fraudulentos para los ciberdelincuentes de todo el mundo para demoler mercados ilegales llamados Veriftools.
Con ese fin, dos dominios del mercado (Verif (.) Herramientas y Veriftools (.) Net) y un blog fueron eliminados y redirigidos a una página de salpicaduras que declaraba que los visitantes del sitio habían tomado medidas para seguir una orden emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. El servidor fue incautado en Amsterdam.
Sin embargo, un mensaje de telegrama publicado por el operador el 28 de agosto de 2025 indica que el servicio ya ha comenzado bajo el dominio «Veriftools (.) Com». Los dominios se crearon el 10 de diciembre de 2018 para cada dominiool. Actualmente, no sabemos quién es el administrador de la plataforma.
«Los operadores de Veriftools han pasado por alto el sistema de verificación de licencia, pasaporte y identidad para conductores falsificados y crearon y han vendido otros documentos de identificación que pueden usarse para obtener acceso no autorizado a cuentas en línea», dijo el jueves el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
El DOJ dijo que comenzó a investigar sus servicios en 2022 después de que el FBI descubrió una operación criminal para aprovechar su identidad robada y acceder a cuentas de criptomonedas. La investigación reveló que se están utilizando plataformas ilegales, generando documentos de identificación falsificados para los 50 estados de EE. UU. Y en otros países extranjeros, por solo $ 9.
El FBI dice que los ingresos ilegales, que ascienden a aproximadamente $ 6.4 millones en ingresos ilegales, están vinculados al mercado de Veriftools.
En el sitio web de Veriftools, el operador afirma la negatividad plausible al afirmar: «El uso legal del servicio es su responsabilidad. Al usar el servicio, debe conocer las leyes locales, estatales y federales de la jurisdicción y ser el único responsable de sus acciones».
Después del derribo, los usuarios de Reddit han enviado un mensaje bajo el nombre de POWDA_REAPER, donde el propietario del sitio ha enviado un mensaje que dice «el sitio web está actualmente deprimido debido a un problema importante,» afirmando que para el 29 de agosto ha revertido el sitio y permitió que «sus fondos son seguros».
«Internet no es un refugio para los delincuentes. Si construye o vende herramientas que permitan a los delincuentes fingir ser víctimas, usted es parte del crimen», dijo el abogado estadounidense Ryan Ellison. «Utilizamos todas las herramientas legales para interrumpir el negocio, eliminar las ganancias y llevarlo ante la justicia. No hay una cirugía más grande que nosotros».
En una declaración coordinada, la policía nacional holandesa describió a Veriftools como uno de los mayores proveedores de documentos de identidad falsa. Además de dos servidores físicos, se han confiscado más de 21 servidores virtuales.
Las autoridades también señalaron que toda la infraestructura de todo el sitio web en el servidor estaba protegida y copiada para el análisis posterior. En los Países Bajos, cada falsificación falsificada, prueba falsa de identidad y métodos de pago forjados tienen una sentencia máxima de seis años.
«Muchas empresas e instituciones usan lo que se llama Verificación del cliente (KYC), que solo requiere una imagen de su identificación utilizando Veriftools.» Los delincuentes aprecian el uso de plataformas como Veriftools porque pueden cometer fraude con documentos creados, como estafas de la mesa de ayuda bancaria y phishing «.
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