Un mercado de garantía basado en Telegram conocido por promover una amplia gama de servicios ilegales parece estar cerrando sus operaciones, según una nueva investigación de Elliptic.
La empresa de inteligencia Blockchain, Tudou Guarantee, dijo que efectivamente dejó de operar a través de su grupo público Telegram después de un período de crecimiento significativo. Se estima que el mercado ha procesado más de 12 mil millones de dólares en transacciones, lo que lo convierte en el tercer mercado ilícito más grande de la historia.
«Otras partes de Tudou Guarantee, como nuestras operaciones de juego, continúan funcionando, por lo que queda por ver si esto marca el primer paso de un cierre completo o un cambio de dirección de las actividades relacionadas con el fraude», dijo la compañía.
Tudou EAN es sólo uno de los muchos mercados basados en Telegram que prestan servicios a los ciberdelincuentes. Otros incluyen HuiOne Discussion y Xinbi Discussion, que tuvieron transacciones en USDT por un total de más de $35 mil millones. Telegram cerró miles de canales asociados con ambos servicios el año pasado.
Desde entonces, el mercado se ha convertido en una plataforma dominante, lo que ha llevado a los comerciantes que anteriormente vendían a través de HuiOne Discussion a migrar a Tudou Anshin, ofreciendo datos personales robados, servicios de lavado de dinero, infraestructura fraudulenta como plataformas de inversión fraudulentas y sitios web de phishing, y programas de software que facilitan el robo de identidad mediante el intercambio de rostros durante videollamadas con las víctimas, clonación de voz y deepfakes.
Un estudio de Chainaracy publicado en noviembre de 2025 encontró que los proveedores de tecnología fraudulentos recibieron un total de al menos 375,9 millones de dólares en moneda virtual en 2024, y los proveedores de servicios de inteligencia artificial (IA) recibieron un aumento del 1900% entre 2021 y 2024. Está presenciando una tasa de crecimiento anual compuesta de , lo que permite a los estafadores forjar identidades realistas, generar contenido convincente y expandir sus negocios.
Esta transición no fue una coincidencia, ya que HuiOne adquirió una participación del 30 % en Tudou Guarantee en diciembre de 2024, lo que convirtió a esta última en un recurso clave para los proveedores relacionados con Huione.
El fundador e investigador principal de Elliptic, Tom Robinson, dijo a Hacker News que Xinbi Guarantee se ha recuperado y crecido después de la intervención de Telegram, y que un número similar de mercados todavía están operando. Robinson añadió: «Después de cerrar la Garantía HuiOne, Telegram no ha tomado ninguna medida contra estos mercados fraudulentos. No hay necesidad de migrar a otras plataformas de mensajería».
El aparente cierre de Tudou Guarantee también parece estar relacionado con recientes acciones policiales contra el conglomerado camboyano Prince Group y su director ejecutivo, Cheng Zhi, quien fue arrestado y extraditado a China a principios de este mes.
Chats que mencionan la Garantía Tudou en relación con el escándalo de Chen Zhi (Fuente: Elliptic)
El empresario multimillonario está acusado de planear una estafa de inversión masiva que atrajo a trabajadores traficados a campos de trabajos forzados en el sudeste asiático y defraudó a víctimas en todo el mundo. Esta estafa es un esquema conocido como cebo romántico o matanza de cerdos. Prince Group niega haber actuado mal.
Elliptic dijo que el monitoreo en tiempo real de la billetera administrada centralmente de Tudou mostró una caída repentina en la actividad durante varios días, lo que sugiere un vínculo con el arresto.
«El cierre de Tudou es un golpe significativo a la economía fraudulenta del sudeste asiático, pero como sugiere la historia, este vacío no se llenará por mucho tiempo», dijo la compañía, y agregó que espera que la actividad maliciosa se extienda a otros mercados de garantía y potencialmente afecte a los comerciantes y clientes evacuados.
Mientras tanto, el gobierno y los organismos encargados de hacer cumplir la ley no se quedan de brazos cruzados. En noviembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció la creación del Fraud Center Strike Force para desmantelar las redes criminales transnacionales del Sudeste Asiático detrás de estafas relacionadas con criptomonedas y de matanza de cerdos.
Hasta ahora, el equipo ha incautado y confiscado 401 millones de dólares en criptomonedas de estos esquemas. También estamos trabajando con empresas estadounidenses para confiscar y desactivar instalaciones e infraestructura estadounidenses que impulsan el fraude y evitar que se utilicen como armas para atacar a ciudadanos estadounidenses.
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