El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunció esta semana que había incautado Tether por valor de 61 millones de dólares supuestamente vinculado a un esquema de criptomoneda falso conocido como Pig Butchering.
La agencia agregó que los fondos incautados se rastrearon hasta una dirección de criptomonedas utilizada para lavar ganancias criminales robadas a víctimas de una estafa de inversión en criptomonedas.
«Los delincuentes y los blanqueadores de dinero profesionales utilizan esquemas de fraude cibernéticos para engañar a sus víctimas y ocultar sus ganancias mal habidas», dijo Kyle D. Burns, agente especial interino a cargo de HSI Charlotte.
«Los agentes especiales de HSI trabajan diligentemente para rastrear los ingresos ilegales del crimen en todo el mundo con el fin de desarticular y desmantelar organizaciones criminales transnacionales que buscan defraudar a los trabajadores estadounidenses».
Como es común en este tipo de operaciones de delitos cibernéticos, se sabe que los actores de amenazas atacan a personas acercándose a ellas a través de aplicaciones de citas o mensajería de redes sociales y luego fomentando relaciones románticas. Estas actividades son llevadas a cabo por personas traficadas en instalaciones fraudulentas que operan principalmente en el Sudeste Asiático con la promesa de empleos bien remunerados.
La organización cibercriminal detrás de la estafa luego confisca sus pasaportes y las obliga a estafar a las víctimas en línea haciéndose pasar por extraños atractivos o corredores de plataformas de inversión, o enfrentar crueles consecuencias. El objetivo final es convencer a los usuarios desprevenidos de que se deshagan del dinero que tanto les costó ganar en esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas.
Según el Departamento de Justicia, la plataforma falsa mostraba carteras de inversión fabricadas que mostraban rendimientos anormalmente altos en un intento deliberado de lograr que las víctimas invirtieran más dinero. Cuando los usuarios intentan retirar sus fondos, se enfrentan a la realidad de que se les pide que paguen una tarifa adicional como forma de retirar más dinero.
«Una vez que los fondos de la víctima fueron transferidos a una billetera de criptomonedas bajo el control de los estafadores, los estafadores rápidamente transfirieron el dinero a otras billeteras para ocultar la naturaleza, origen, control y propiedad del dinero robado», agregó el ministerio.
En un anuncio coordinado, Tether dijo que ha congelado aproximadamente 4.200 millones de dólares en activos relacionados con actividades ilegales hasta la fecha, incluidos aproximadamente 250 millones de dólares relacionados con redes fraudulentas sólo desde junio de 2025.
Source link
