El lunes, Europol anunció un derribo de su anillo de fraude de inversión de criptomonedas, que ha lavado 460 millones de euros ($ 540 millones) de más de 5,000 víctimas en todo el mundo.
Dijo que la operación fue llevada a cabo por ciudadanos tutores españoles, junto con el apoyo de las agencias de aplicación de la ley en Estonia, Francia y los Estados Unidos. Europol dijo que la investigación del sindicato comenzó en 2023.
Además, cinco sospechosos detrás del fraude de criptomonedas fueron arrestados el 25 de junio de 2025. Tres personas fueron arrestadas en las Islas Canarias, mientras que las otras dos fueron arrestadas de Madrid.
«Para llevar a cabo su mala conducta, se dice que los líderes de las redes penales han utilizado otros redes que se extendieron por todo el mundo para recaudar fondos a través de retiros de efectivo, transferencias bancarias y transporte de criptografía», dijo Europol.
Estos tipos de fraude a menudo siguen un patrón conocido como confianza de criptomonedas o cebo romántico (anteriormente «matanza de cerdos»). El estafador genera lentamente la confianza con sus víctimas durante semanas o meses. Antes de convencerlos de invertir en plataformas criptográficas falsas, por ejemplo, a través de aplicaciones de citas o chats amigables. Detrás de escena, los estafadores usan trucos de ingeniería social, como paneles de intercambio falsos y conversaciones con guiones, para mantener sus ilusiones. Una vez que se deposita el dinero, viaja a múltiples cuentas en un proceso llamado capas, lo que dificulta que las autoridades lo rastreen.
Se cree que los cibercriminales establecieron redes corporativas y bancarias basadas en Hong Kong, y los fondos obtenidos ilegalmente se enrutan en diferentes intercambios con nombres de diferentes personas y diferentes intercambios a través de un laberinto de pasarelas de pago y cuentas de usuarios.
El desarrollo se produce poco después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó una queja de decomiso civil que busca recuperar más de $ 225 millones en criptomonedas en criptomonedas relacionadas con la estafa de confianza de criptomonedas (también conocido como Romance Baitong) que atraviesa Vietnam y Filipinas.
Europol describió la «escala, diversidad, refinamiento y alcance» de estos esquemas de fraude en línea como «sin precedentes», explicándolo como en camino de superar el crimen grave y organizado gracias a la mayor adopción de la tecnología de inteligencia artificial (IA).
«La integración de la inteligencia artificial generativa por parte de grupos criminales transfronterizos involucrados en el fraude habilitado cibernético es una tendencia compleja y sorprendente observada en el sudeste asiático, que representa el multiplicador de las poderosas fuerzas de la actividad criminal».
Según un informe de Interpol la semana pasada, el informe del delito cibernético representa más del 30% de los delitos reportados en África occidental y el este oeste y este. Esto incluye estafas en línea, ransomware, compromisos de correo electrónico comercial (BEC) y sextadores digitales.
«El delito cibernético continúa superando a los sistemas legales diseñados para detenerlo», dijo Interpol, y agregó que «el 75% de los países encuestados dijeron que el marco legal y la capacidad de fiscalía deben mejorarse».
Lo difícil de combatir este tipo de fraude es cómo los delincuentes usan lagunas legales y el derecho internacional fragmentado. Hoy en día, muchos estafadores usan personajes falsos construidos con datos robados o generados por IA para registrar cuentas o acceso bancario. También reclutan mulas financieras y mueven dinero, a menudo sin darse cuenta de que son parte del crimen.
Para separar tales esquemas de fraude de inversión, las personas inconscientes de Asia y África son seducidas por el sudeste de Asia con oportunidades de empleo favorables y los detienen por la fuerza dentro de los «compuestos de fraude» dirigidos por grupos criminales organizados transnacionales nacidos de China.
Camboya ha identificado 53 compuestos fraudulentos en Camboya, y las organizaciones sin fines de lucro dicen que «las violaciones de los derechos humanos continúan ocurriendo y ocurren, incluidos la trata de personas, la tortura, otros abusos, el trabajo forzado, el trabajo infantil y la privación de libertad y la esclavitud».
Muchos de los forzados por estos compuestos fraudulentos se comprometieron originalmente a trabajar en tecnología o ventas en el extranjero. Cuando llegan, sus pasaportes se llevan y se ven obligados a fraudulentos a otros bajo la amenaza de violencia o deuda.
El año pasado, el Instituto de Paz de EE. UU. Reveló que las tasas de fraude cibernético se estima que excederán los $ 12.5 mil millones por año en Camboya. Este es la mitad del producto interno bruto (PIB) oficial del país.
La operación ilegal ha dicho que la embajada india en Camboya tiene una advertencia notable en su sitio web, instando a los ciudadanos a tener cuidado de golpear las manos de los traficantes con el pretexto de un trabajo bien pagado, y que los solicitantes de empleo se ven obligados a asumir fraude financiero en línea y otras actividades ilegales.
Agregar más contexto al comportamiento criminal es un informe reciente de ProPublica, donde los telegramas y grupos chinos están estafando la capacidad de los estafadores de alquilar cuentas bancarias estadounidenses en Bank of America, Chase, Citibank y PNC. Telegram ha comenzado a tomar medidas contra algunos de estos canales.
Se dice que Meta detectó y eliminó más de 7 millones de cuentas de Facebook relacionadas con los centros de fraude en Asia y el Medio Oriente desde su lanzamiento en 2024, de acuerdo con una declaración compartida con la organización de periodismo de investigación.
Source link
