Las autoridades europeas de aplicación de la ley han arrestado a cinco sospechosos en relación con un esquema de fraude de inversión en línea «elaborado» que robó más de 100 millones de euros de más de 100 víctimas en Francia, Alemania, Italia y España.
Según Eurojust, la acción coordinada vio búsquedas en Italia, Rumania y Bulgaria en cinco lugares, España y Portugal. Las cuentas bancarias y otros activos financieros relacionados con los anillos de delitos cibernéticos se han congelado.
Los principales perpetradores detrás del negocio han sido acusados de fraude masivo y lavado de dinero al administrar una plataforma de inversión en línea durante varios años, y afirmar que las personas desprevenidas deberían dejar de lado sus fondos prometiendo altos rendimientos de las inversiones en varias criptomonedas.
Una vez que se creó el depósito, los fondos se transfirieron a una cuenta bancaria lituana y se lavaron. Se pidió a las víctimas que intentaron retirar sus activos de la plataforma que pagaran una tarifa adicional, y los sitios web utilizados para cometer fraude han desaparecido desde entonces.
Muchas agencias judiciales y policiales en Bulgaria, Italia, Lituania, Portugal, Rumania y España participaron en la investigación de los esquemas de fraude.
«La estafa se ha estado ejecutando desde al menos 2018, que cubre 23 países diferentes, por ejemplo, como áreas utilizadas para desviar los ingresos del fraude, o como ubicaciones en los que se encuentran las víctimas», Eurojust coordinó la iniciativa con el apoyo de Europol.
Según la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), los estadounidenses perdieron un récord de $ 12.5 mil millones en fraude en 2024, un 25% más que el año anterior, con un fraude de inversiones que alcanzó los $ 5.7 mil millones, llegando a $ 4.6 mil millones en 2023 y $ 3.8 mil millones en 2022.
«La mayoría (79%) de los que informaron fraude relacionado con la inversión perdieron su dinero con una pérdida mediana de más de $ 9,000», dijo la FTC. «Las personas perdieron más de $ 3 mil millones en estafas que comenzaron en línea, en comparación con alrededor de $ 1.9 mil millones en métodos de comunicación ‘tradicionales’, como llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos».
La divulgación se debe a que la diálisis de la cadena reveló cómo los usuarios del protocolo de Venus fueron atacados el 2 de septiembre de 2025 en un ataque de ingeniería social, y cómo la detección temprana y la acción rápida permitieron la recuperación de fondos robados por valor de alrededor de $ 13 millones.
«El ataque se basó en la ingeniería social. Los actores maliciosos utilizaron clientes de Zoom comprometidos para obtener acceso al sistema», dijo Chainalysis.
Fuente de la imagen: fusión en cadena
«Después de infiltrarse en la máquina de la víctima, el atacante manipuló al usuario para que enviara una transacción de blockchain, que otorgó el poder del poder a la cuenta.
La compañía de análisis de Blockchain dijo que Venus detuvo el protocolo dentro de los 20 minutos de la transacción maliciosa, evitando efectivamente que los atacantes muevan el fondo aún más. Durante las siguientes 12 horas, Venus forzó la licuefacción de la billetera del atacante, recolectó fondos robados y reanudó el servicio completo.
«Venus ha aprobado una propuesta de gobernanza para congelar $ 3 millones en activos aún administrados por los atacantes», dijo Chain Alicis. «Los atacantes no solo fallaron en las ganancias, sino que en realidad perdieron $ 3 millones como resultado de la acción decisiva de la comunidad».
La represión contra Eurojust también coincidió con esfuerzos similares de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl (SMPA) a principios de este mes, interrumpiendo las operaciones de delitos cibernéticos.
«La operación fue sofisticada. Después de piratear la información personal de la víctima y robar fondos, los delincuentes se hacen pasar por los empleados de los agentes, se acercan a la familia de la víctima, recopilando más datos personales y preparándose para robo adicional».
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