El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) anunció el martes la incautación de cuentas de computación en la nube utilizadas por una filial del conglomerado Hui Wan Group con sede en Camboya, mientras el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra nueve personas y 26 entidades asociadas con Prince Group.
«Se sospecha que estas subsidiarias permiten a individuos y organizaciones transferir las ganancias del fraude de inversiones en criptomonedas, fraude cibernético y otras actividades delictivas a la cadena de bloques de criptomonedas y permitir que las ganancias de estos esquemas se transfieran sin ser detectadas al sector bancario formal», dijo el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia agregó que las cuentas incautadas alojaban la infraestructura backend de sus subsidiarias, incluida HuiOne Guaranty (también conocida como HuiOne Guaranty), que operaba un mercado ilegal basado en Telegram que generó miles de millones de dólares en transacciones mediante la venta de una amplia gama de herramientas de software criminal entre 2021 y 2025.
Estos incluían datos personales y financieros, servicios de lavado de dinero, servicios de desarrollo web para lanzar plataformas de inversión fraudulentas y sitios web de phishing, la contratación de personas para esquemas de trata de personas, así como software que facilitaba el intercambio de rostros durante las videollamadas con las víctimas, la clonación de voz y la suplantación de identidad a través de deepfakes.
«Huiwan Guaranty también proporcionó servicios de depósito en garantía a delincuentes que realizaban transacciones en su plataforma para facilitarlas, incluidos los blanqueadores de dinero que lavan moneda virtual», dijo el Departamento de Justicia. «Al hacerlo, HuiOne Guarantee facilitó el movimiento de grandes cantidades de fondos robados por centros de fraude en el sudeste asiático».
El análisis de Elliptic de julio de 2024 reveló que los distribuidores de HuiOne también vendían gases lacrimógenos, picanas eléctricas y grilletes electrónicos utilizados por operadores de instalaciones fraudulentas para encarcelar y torturar a los trabajadores. En ese momento, la compañía señaló: «Los vendedores se refieren a «prevención de fugitivos» y control de «perros fugitivos». «A las personas que trabajan dentro de instalaciones fraudulentas se les llama comúnmente ‘perros’ o ‘empujadores de perros'».
«HuiOne Group utilizó esta cuenta de computación en la nube como parte de su columna vertebral tecnológica, lo que le permitió transferir, mover y ocultar miles de millones de dólares en ingresos fraudulentos, muchos de los cuales fueron robados a través de centros de fraude en el sudeste asiático», dijo el Fiscal General Adjunto A. Theisen Duba de la División Penal del Departamento de Justicia.
«Aprovechar estos mercados es fundamental para combatir el fraude que afecta a tantos estadounidenses y detener los medios por los cuales se blanquean las ganancias del crimen».
HuiOne anunció que cesaría sus operaciones en mayo de 2025, pero un nuevo análisis de Flare revela que desde entonces, han surgido más de 30 mercados para llenar el vacío en la plataforma de garantía, y los operadores están construyendo sus propias plataformas de mensajería para eludir la prohibición de Telegram.
«La ola de aplicación de la ley de 2025 fue el primer intento coordinado de llegar a las capas financiera y física del ecosistema a la misma escala», dijo el investigador de Flair, Chris Deon. «Ha habido algunas adaptaciones visibles, como realinear la marca del canal, redistribuir los flujos entre mercados sucesores y acelerar el trabajo en lugares alternativos. Sin embargo, no hemos reducido significativamente el volumen en todo el ecosistema en su conjunto».
Paralelamente, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha evaluado a H-Pay Service PLC como una importante preocupación en materia de blanqueo de dinero que impide «los intentos del Grupo HuiOne de evadir el aislamiento del sistema financiero estadounidense». Cabe destacar que FinCEN designó al Grupo HuiOne como «Preocupación importante por lavado de dinero» en mayo de 2025.
«Los comerciantes vendieron servicios de lavado de dinero, datos personales robados, sitios web y otros productos y servicios necesarios para llevar a cabo las llamadas estafas de ‘carnicería de cerdos’ y otros fraudes en línea», dijo Elliptic en un comunicado. «Cuando HuiOne se vio obligado a desconectarse, había recibido más de 31 mil millones de dólares en transacciones criptográficas, lo que lo convierte en el mercado ilegal en línea más grande jamás registrado, más de 25 veces el tamaño de Silk Road y AlphaBay combinados».
La medida se produce más de ocho meses después de que el Grupo Prince fuera clasificado como una Organización Criminal Transnacional (TCO) por su papel en facilitar una empresa criminal basada en conglomerados de fraude, fraude y lavado de dinero, y el Departamento del Tesoro también impusiera sanciones a la dirección del Grupo Prince, a los inversores en el complejo de fraude y a las empresas fachada. Posteriormente, el presidente del Grupo Prince, Cheng Zhi, fue arrestado, extraditado a China y despojado de su ciudadanía camboyana.
«Las organizaciones criminales transnacionales con sede en el sudeste asiático, como Prince Group TCO, con el apoyo de facilitadores como Huiwan Group, continúan atacando a los estadounidenses a través de un amplio fraude y engaño cibernético», dijo el Departamento del Tesoro.
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