Nueve personas han sido arrestadas en relación con una operación policial coordinada dirigida a una red de lavado de dinero criptográfico que defraudó a las víctimas por 600 millones de euros (aproximadamente 688 millones de dólares).
Según un comunicado publicado hoy por Eurojust, el caso tuvo lugar en Chipre, España y Alemania entre el 27 y el 29 de octubre, y los sospechosos fueron arrestados bajo sospecha de participación en blanqueo de dinero fraudulento.
Además de arrestar a personas de la casa, las autoridades realizaron registros e incautaron 800.000 euros (918.000 dólares) en cuentas bancarias, 415.000 euros (476.000 dólares) en moneda virtual y 300.000 euros (344.000 dólares) en efectivo.
Los países que participaron en la iniciativa de «sincronización» junto con Eurojust fueron instituciones de Francia, Bélgica, Chipre, Alemania y España.
«Los miembros de la red han creado docenas de plataformas de inversión en criptomonedas falsas que parecen ser sitios web legítimos y prometen altos rendimientos», dijo Eurojust. «Utilizaron una variedad de métodos para reclutar víctimas, incluidos anuncios en redes sociales, llamadas en frío, artículos de noticias falsos y testimonios falsos de celebridades e inversores exitosos».
Una vez que las víctimas invirtieron sus fondos en la plataforma falsa, los criptoactivos fueron blanqueados utilizando blockchain, lo que generó aproximadamente 600 millones de euros en ganancias ilegales.
Eurojust dijo que una investigación sobre la red de fraude y lavado de dinero comenzó después de que las víctimas se quejaran de no poder recuperar sus inversiones y finalmente culminó con la redada de la semana pasada.
La revelación se produce cuando Europol revela que el uso criminal de criptomonedas y blockchain se está volviendo cada vez más especializado, sofisticado y organizado, y que se necesita una respuesta similar para contrarrestar la «naturaleza transnacional» de la amenaza.
«Las fuerzas del orden, los socios del sector privado y el mundo académico están aumentando rápidamente sus capacidades para contrarrestar las amenazas planteadas por los delitos sofisticados relacionados con las criptomonedas y el lavado de dinero», dijo la agencia. «Las herramientas avanzadas están reduciendo la dependencia del seguimiento manual y ejemplos de operaciones transfronterizas exitosas demuestran el poder de la colaboración».
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