El letrero se verá el 29 de agosto de 2020 en la sede del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, DC.
Andrew Kelly | Reuters
Los fiscales federales en Brooklyn acusaron al fundador de la compañía de pagos de criptomonedas con sede en Estados Unidos al operar lo que dicen ser un sofisticado esquema internacional de lavado de dinero por valor de más de $ 5 mil millones en nombre de bancos rusos y otras instalaciones con licencia.
Iurii Ggnin, un ciudadano ruso de 38 años que vive en Manhattan, ordenó una orden para ser arrestado, arrestado y detenido sin fianza el lunes.
Gugnin enfrenta 22 cargos de acusación, acusándolo de fraude bancario y bancario, violando las sanciones de los Estados Unidos, el control de exportaciones, el lavado de dinero y la falta de implementar protocolos de lavado de dinero legalmente necesarios.
«El demandado está acusado de convertir a las compañías de criptomonedas en una cartera secreta de dinero sucio, trasladar el sistema financiero de los Estados Unidos por más de $ 500 millones, apoyar a los bancos rusos con licencia y ayudar a los usuarios finales rusos adquirir tecnología sensible de los Estados Unidos».
Los fiscales dijeron que Gnin usó su compañía (Evita Investments y Evita Pay) para procesar pagos de aproximadamente $ 530 millones mientras ocultaba los orígenes y el propósito de los fondos. Entre junio de 2023 y enero de 2025, se dice que ha recaudado dinero a través de bancos estadounidenses e intercambios de criptomonedas utilizando Tether, un Tether cubierto de dólar, utilizado principalmente con un atadura cubierta de dólar ampliamente utilizada.
Los clientes incluyeron individuos y empresas asociadas con instituciones rusas con licencia como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff y la compañía de energía nuclear estatal Rosatom.
Para implementar el esquema, se dice que Gugnin ha tergiversado el alcance de su negocio, falsificó los documentos de cumplimiento y mintió a los bancos y las plataformas de activos digitales sobre su relación con Rusia. Los fiscales dicen que ocultó la fuente de financiación a través de una cuenta de shell, entregó 80 facturas en médicos y borró digitalmente la identidad de una contraparte rusa.
Los investigadores también citan las búsquedas en Internet que muestran que sabían que estaban siendo examinados, incluidas preguntas como «cómo saber si hay una investigación sobre usted» y «penalización de lavado de dinero».
El Departamento de Justicia dijo que Gunin mantiene los lazos directos entre los miembros de la Agencia de Inteligencia Rusa y los funcionarios iraníes.
También se le acusa de apoyar la exportación de tecnología estadounidense sensible a clientes rusos, incluidos los servidores contra el terrorismo.
Gunin apareció en un artículo del Wall Street Journal sobre el alquiler de lujo de Manhattan el otoño pasado, donde, según los informes, pagó $ 19,000 al mes por el apartamento.
Si es declarado culpable por un reclamo de fraude bancario, enfrenta una sentencia máxima legal en prisión durante 30 años, pero si es declarado culpable en todos los aspectos, a Gugnin se le puede dar una sentencia máxima continua que es mucho más larga que su vida.
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